A empresa NFX CAPITAL VU INC., cuja sede oficial está localizada em Pot 805/103 Rue D'Auvergne, Port Vila, Vanuatu, é aqui denominada NordFX.
A lavagem de dinheiro é um ato de converter o dinheiro ou valores de outras matérias adquirida com a atividade ilegal (terrorismo, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, corrupção, tráfico humano e etc.) em dinheiro ou investimentos que parecem ser legítimas. Essa atividade é utilizada porque a origem ilegal do dinheiro e valores de outra matéria não pode ser rastreada.
Para enfrentar a penetração do dinheiro de origem criminosa na economia do estado e evitar a expansão da atividade terrorista, os países realizam adiante um esforço contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As organizações financeiras são uns dos mais fáceis de acesso e instrumentos convenientes que permitam legalizar a receita da atividade ilegal. A crescente integração dos mercados financeiros e da liberdade de mobilidade de capitais entre elas fazem a penetração no mercado de capitais penal mais fácil. Assim Companhia aplica por lei e programas da sua aplicação para ajudar as organizações internacionais de esforço contra a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas em todo o mundo.
Nord FX compromete se a atualizar regularmente o seu sistema eletrônico de controlo sob transações suspeitas e de verificação de registros de identificação do cliente, de acordo com as novas regras como elas são promulgadas, bem como fornecer treinamento para seus funcionários sobre as melhorias a procedimentos contra lavagem de dinheiro que podem ser exigidos pelas novas regulamentações.