A lavagem de dinheiro é um ato de converter o dinheiro ou valores de outras matérias adquirida com a atividade ilegal (terrorismo, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, corrupção, tráfico humano e etc.) em dinheiro ou investimentos que parecem ser legítimas. Essa atividade é utilizada porque a origem ilegal do dinheiro e valores de outra matéria não pode ser rastreada.

Para enfrentar a penetração do dinheiro de origem criminosa na economia do estado e evitar a expansão da atividade terrorista, os países realizam adiante um esforço contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As organizações financeiras são uns dos mais fáceis de acesso e instrumentos convenientes que permitam legalizar a receita da atividade ilegal. A crescente integração dos mercados financeiros e da liberdade de mobilidade de capitais entre elas fazem a penetração no mercado de capitais penal mais fácil. Assim Companhia aplica por lei e programas da sua aplicação para ajudar as organizações internacionais de esforço contra a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas em todo o mundo.

  1. Os documentos da Companhia e os dados de verificação da identificação do cliente e também registro e rastreamento da declaração detalhada de todas as operações são realizados pelo cliente.
  2. A Companhia rastreia transações suspeitas dos clientes e das operações realizadas sob condições sem padrão. A Companhia realiza sua ação sobre a base das recomendações do GAFI AML.
  3. A Companhia não aceita depósitos em dinheiro dos fundos públicos sob quaisquer circunstâncias.
  4. A Companhia reserva o direito de recusar-se a um processo de transação, em qualquer fase, onde se acredita que a operação possa ser ligada em qualquer forma com a lavagem de dinheiro ou a atividade criminosa. Em conformidade com o direito internacional, a Companhia não é obrigada a informar o cliente que foi relatado para os órgãos correspondentes das atividades suspeitas do Cliente.

Nord FX compromete se a atualizar regularmente o seu sistema eletrônico de controlo sob transações suspeitas e de verificação de registros de identificação do cliente, de acordo com as novas regras como elas são promulgadas, bem como fornecer treinamento para seus funcionários sobre as melhorias a procedimentos contra lavagem de dinheiro que podem ser exigidos pelas novas regulamentações.

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